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给别人洗钱犯什么罪

吴亮律师2025-07-19海宁刑事律师

法律分析:
(1)洗钱罪的构成需以明知特定犯罪所得及收益为前提,涵盖毒品、黑社会、恐怖活动等七类犯罪。只有明确知晓资金来源的违法性质,还实施掩饰隐瞒行为,才符合该罪构成。
(2)洗钱的行为方式多样,像提供资金账户、协助财产转换等,只要实施其中一种或多种,都可能构成犯罪。
(3)量刑方面,根据情节轻重分两个档次。个人犯罪情节较轻处五年以下有期或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期并处罚金。单位犯罪对单位判罚金,对相关人员量刑与个人犯罪情节对应。

提醒:
不要因一时利益参与洗钱活动,一旦被认定构成洗钱罪,将面临刑事处罚。不同案情量刑差异大,建议咨询以获取更精准法律分析。
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(一)不要为他人提供资金账户,避免协助他人将财产转换为现金或金融票据等可能涉嫌洗钱的行为。
(二)在与他人有资金往来或业务合作时,要了解资金的来源和性质,若发现可能是上述犯罪所得及收益,应拒绝参与相关活动。
(三)若单位涉及经济业务,要建立健全内部监管制度,加强对资金流动的审查,防止单位人员实施洗钱行为。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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1.给他人洗钱会涉嫌洗钱罪。洗钱罪是指,为掩饰、隐瞒毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪所得及收益的来源和性质,而实施提供资金账户、协助财产转换等行为。

2.个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3.单位犯此罪,对单位判处罚金,对相关责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
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结论:
给特定犯罪所得及其收益洗钱涉嫌洗钱罪,个人和单位犯罪均有相应刑罚。
法律解析:
洗钱罪是针对明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪所得及其收益,为掩饰隐瞒其来源和性质实施的行为。这些行为如提供资金账户、协助财产转换等,严重扰乱金融秩序和司法活动。个人犯洗钱罪,根据情节轻重,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,相关责任人员也会根据情节被处相应刑罚。洗钱行为危害极大,不仅帮助犯罪分子掩盖非法所得,还可能让更多犯罪行为因资金流转便利而持续发生。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询,以避免陷入法律风险。
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给别人洗钱是严重的违法犯罪行为。洗钱罪针对特定几类犯罪所得及其收益进行掩饰隐瞒,涵盖多种实施行为。这不仅损害金融体系的安全和信誉,还助长了上游犯罪的滋生和蔓延。
1.对于个人犯洗钱罪,量刑根据情节不同有所区分,较轻的处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。个人要增强法律意识,杜绝参与洗钱活动,发现可疑洗钱行为及时举报。
2.单位犯洗钱罪,不仅对单位判处罚金,相关责任人也会被判刑。单位应建立健全内部监管制度,加强员工法律培训,防范洗钱风险。

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